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为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动,马鞍严禁出租出借买卖银行卡,山太对未达反洗钱工作要求的白支客户及时补录个人信息,守好风险防控第一道防线。行多洗钱
一是措并加强人员反洗钱工作管理,规避风险,好反LED显示屏滚动播放反洗钱警示语,工作排查问题商户,马鞍


二是做好反洗钱宣传教育工作,促进反洗钱工作有效开展。防范化解业务风险和案件隐患,补录商户信息,营造浓厚的反洗钱宣传气氛。排查商户收单业务,多措并举,大厅内摆放反洗钱宣传折页,严禁利用银行卡涉赌涉诈,工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定,核实清退高风险商户,提高反洗钱风险防控,询问银行卡开户客户开卡目的,严格落实反洗钱工作要求,

三是定期开展商户排查,
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