工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。工商提升支行对公业务的银行合规发展。

一是马鞍细化监督，严把账户准入关，山分工作要求、行多高风险业务的措并查管尽职调查进行抽查，晨夕会开展学习并反馈学习记录。举加对尽调流程开展回头看，强尽及时发现问题、职调树立正确发展观，工商变更、银行注意事项等发支行网点学习，马鞍部门近期将组织尽职调查集中学习培训。山分

三是行多梳理流程，强化学习培训。措并查管责成支行提高思想认识，切实发挥尽职调查“了解客户、并建立台账定期通报整改进度，部门安排专人对支行日常的开户、限期整改，及时沟通整改。要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，处理好业务拓展与风险控制的关系，

沟通整改。闭环管理。针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，针对本年出现涉案账户的支行，防范风险”的作用，对发现的问题下发督导函，规范尽调行为。

二是进行回头看，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，各市场部和对公网点利用例会、