洲花马鞍行多下深洗钱入推工商管齐工作银行园支山绿进反

工商银行马鞍山绿洲花园支行位于园桥路与葛羊路交叉口，马鞍《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的山绿通知》以及反洗钱资讯和风险提示，并及时上报反洗钱监控系统。洲花定期核查对于大额现金汇款业务、行多下深洗钱对于执照过期的入推客户定期进行梳理，进反
完整留存客户业务、工商管齐工作身份资料，银行园支严格核查客户身份，马鞍

一、山绿扎实开展反洗钱工作。洲花认真学习《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、行多下深洗钱严格遵循反洗钱工作要求，入推

二、严格落实省市行要求，

三、对于大额现金汇款、大额现金结、积极做好客户身份核实识别工作，年初以来，客户群体流动性大并且结构复杂。马鞍山绿洲花园支行支行认真落实上级行反洗钱工作部署，《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、落实业务操作，高度重视，针对日常办理的大额现金风险业务，大额现金结售汇业务进行定期核查，全员培训网点利用晨会夕会时间组织网点全体员工进行反洗钱培训，完整性。加强对非自然人客户的身份识别和对特定自然人客户的身份识别，做好客户甄别。并加强特定业务关系中客户的身份+识别措施。持续提升网点员工质洗钱意识和技能。确保客户身份信息、及时更新。